नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर भारत में हवाला का काम करने वाले लोगों के खिलाफ हाल में कई शहरों में की गई छापेमारी के दौरान चार करोड़ रुपये की भारतीय एवं विदेशी मुद्रा और र्साफा (सोना-चांदी) जब्त किया है। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि छापे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड, क्विक फॉरेक्स लिमिटेड, सुपामा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और क्यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, जालंधर और दिल्ली में मारे गए।
इसने कहा कि इन, कंपनियों ने टपल स्ट्रीक ड्रीम हॉलिडे, वांगेस्टर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, पेरिपाटिज ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, हिमालया टूरिज्म, एजक्स हॉलिडे और ग्रेट जर्नी टूर्स जैसी मुखौटा या डमी कंपनियों की ओर से सिंगापुर, हांगकांग और यूएई को 475 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी। ईडी ने आरोप लगया कि इन मुखौटा कंपनियों ने, कथित यात्रा लेनदेन की आड़ में बाहर धन भेजने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की फर्जी आईडी जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत (हवाला) धन उत्पन्न हुआ।
इसने दावा किया कि यह अवैध धन उनकी संबद्ध कंपनियोांसंस्थाओं के अन्य व्यवसायों और रियल एस्टेट में निवेश किया गया है। कार्वाई के परिणामस्वरूप 3.88 करोड़ रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा और 24.2 लाख रुपये के र्साफा की जब्ती हुई। एजेंसी ने कहा, ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
