प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने 300 करोड़ रुपये से अधिक के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेन-देन में कथित संलिप्तता के लिए केरल में पांच लोगों को पकड़ा है। ईडी ने बताया कि सभी पांच आरोपियों को अदालत ने
जेल भेज दिया है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत एक आदेश तीन सितंबर को केरल निवासी वी.एस. सुरेश बाबू, ए.के. शाजी, मोहम्मद शिबू, मोहम्मद शिजू और सिराज वी.ई. के खिलाफ जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि यह पाया गया कि ये लोग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर अंतरराष्ट्रीय हवाला लेन-देन में संलिप्त थे, जो पिछले वर्षों में 300 करोड़ रुपये से अधिक का था। ईडी ने मामले के सिलसिले में 19 जून को केरल में 14 स्थानों पर तलाशी ली थी।
